工行廊坊万庄支行多措并举夯实反洗钱工作基础

为进一步巩固树立全员反洗钱责任意识,切实履行好反洗钱工作职责,工行廊坊万庄支行多措并举,不断夯实该行反洗钱工作基础,提升反洗钱工作水平。

该行根据监管机构和上级行要求及支行实际情况,对反洗钱工作内控制度进行了梳理、细化,制定了《廊坊万庄支行2023年度反洗钱工作方案》,明确了反洗钱工作目标、计划、措施和考核、检查等机制。将反洗钱岗位职责进行了层层分解,责任落实到人。

积极宣传反洗钱政策,增强社会公众的风险防范意识是是银行反洗钱工作的职责之一。该行将积极响应上级行号召,做好对外宣传工作,重点是宣传国家的反洗钱政策,普及反洗钱法律法规,防范外部洗钱风险,树立良好的社会形象。

该行及时做好对反洗钱工作动态的学习,全辖各网点利用晨会做好对柜员的反洗钱业务培训,使之熟悉和掌握各类可疑交易和可疑行为的识别要求,熟悉反洗钱客户分类办法的各项要求,掌握最新的反洗钱工作动向,时刻绷紧反洗钱这根弦,做好客户身份和异常交易的识别。